Следственное управление СК России по Омской области предупреждает граждан об ответственности за участие в мошеннических схемах.
Как показывает следственная практика, в последнее время участились случаи вовлечения граждан, в том числе несовершеннолетних, в мошеннические действия и так называемые «дропперские» схемы.
Важно понимать, что человек может как сознательно согласиться на участие в афере, так и стать соучастником случайно.
Действия посредника (дроппера) могут быть следующими:
• перевод денежных средств на незнакомые счета и карты по указанию кураторов (мошенников);
• обналичивание и внесение чужих денег на счета через банкоматы;
• оформление на свое имя банковских карт и передача их реквизитов (или самих карт) третьим лицам;
• участие в транзите денег между потерпевшими и преступниками.
Мошенники используют различные предлоги, чтобы получить доступ к чужим счетам.
Распространенные способы вовлечения (вербовки):
1. Предложение подработки: Объявления о быстром заработке за простое оформление карты («оформи карту за вознаграждение»).
2. Сетевой маркетинг: Вовлечение через принцип «приведи друга», где за каждого нового человека с картой обещают денежное вознаграждение.
3. Легенда об ошибке: Просьба вернуть деньги, якобы отправленные по ошибке, но на реквизиты другой карты (не той, с которой был совершен перевод).
Следственное управление предупреждает: участие в подобных схемах влечет серьезные правовые последствия.
• Уголовная ответственность за неправомерный оборот средств платежей наступает с 16-летнего возраста.
• Действия дропперов квалифицируются по ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
• Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом.
Следственное управление призывает граждан быть бдительными, не соглашаться на сомнительные предложения о заработке, связанные с оформлением банковских карт на свое имя, и не передавать данные своих карт третьим лицам.
