В Омской области в суд направлено уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций и регистрации юридических лиц
В Омской транспортной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 15 местных жителей. Они обвиняются по п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов организованной группой в особо крупном размере), п. «б» ч. 2
ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, в период с 2019 года по 2022 год обвиняемые, действуя совместно с другими участниками группы, зарегистрировали на территории Российской Федерации на подставных лиц фиктивные организации, а в последующем трое из фигурантов незаконно перевели денежные средства в сумме более 162 млн рублей на банковские счета нерезидентов под предлогом оказания услуг, поставок товарно-материальных ценностей.
Для достижения указанной цели в кредитные организации (банк), обладающие полномочиями агента валютного контроля, ими представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.
#ОМСКАЯОБЛАСТЬ
