Омичку будут судить за перевод 188 миллионов за границу
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 49-летней предпринимательницы из Омска. Ее обвиняют по ч. 2, 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с предоставлением подложных документов).
По версии следствия, с июня 2022 года по сентябрь 2024 года омичка с неизвестным сообщником незаконно перевела 188 млн рублей на счета нерезидентов. Переводы маскировали под оплату услуг по выращиванию, охлаждению и поставке цветов из-за границы.
При этом в кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемая представила документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов, сообщили в прокуратуре.
Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Омска.
Ещё читают в Омске: